【公告】億泰董事會決議召開113年股東會日期、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案時間及處所

日 期：2024年03月12日

公司名稱：億泰 (1616)

主 旨：董事會決議召開113年股東會日期、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案時間及處所

發言人：王銀河

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:桃園市中壢區中大路170巷19-5號(新陶芳庭園餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)本公司112年度董事及員工酬勞分配案。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。

(5)修訂本公司「董事會設置及行使職權應遵循事項辦法」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度決算表冊案。

(2)承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東之提案處所：億泰電線電纜股份有限公司(財務部)，地址：台北市

仁愛路二段91巷1號1樓。

(2)受理股東之提案期間：113年4月15日起至113年4月25日止。