【公告】倉佑董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月07日

公司名稱：倉佑 (1568)

主 旨：倉佑董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：蔡玫芳

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:本公司中山廠(嘉義縣民雄鄉福樂村中山路18號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一二年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司一一二年度營業報告書、財務表冊及盈餘分配案報告。

(3)本公司一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司一一二年度盈餘分配報告。

(5)本公司處分供營業使用之設備與關係人報告。

(6)修正本公司『董事會議事規範』報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司一一二年度盈餘分配表。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:無