【公告】信驊董事會決議召開民國113年股東常會(新增報告事項)

日 期：2024年04月08日

公司名稱：信驊 (5274)

主 旨：信驊董事會決議召開民國113年股東常會(新增報告事項)

發言人：吳俐俐

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/08

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓達爾文廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會審查報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)112年度董事酬金報告。(新增)

(6)修訂本公司「公司治理實務守則」辦法報告。

(7)修訂本公司「公司誠信經營守則」辦法報告。

(8)修訂本公司「董事會議事規則」辦法報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」辦法案。

(2)修訂本公司「董事選任程序」辦法案。

8.召集事由四、選舉事項:

第八屆董事9席(含獨立董事4席)全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:無。