【公告】信大113年股東常會事宜-調整議案順序。

日 期：2024年05月08日

公司名稱：信大 (1109)

主 旨：信大113年股東常會事宜-調整議案順序。

發言人：張清壽

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/08

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號6樓之6(台北金融園區願景廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(一)本公司112年度營業報告及決算報告。

(二)審計委員會查核112年度決算表冊報告。

(三)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(四)背書保證餘額報告。

6.召集事由二、承認事項:(一)本公司112年度決算表冊案。

(二)本公司112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:(一)本公司董事(含獨立董事)改選案。

9.召集事由五、其他議案:(一)解除董事及其代表人之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:(一)盈餘分配內容:

本公司擬自可供分配盈餘中提撥新台幣409,390,642元，

依本公司實際流通在外股數計算配發現金股利每股新台幣1.2元。

本次現金股利配息基準日，俟本次股東常會通過後，另由董事會訂定之。

(二)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，

因最後過戶日於民國113年4月20日適逢例假日

現場過戶請於民國113年04月19日前親臨本公司股務代理機構「中國信託代理部」

(台北市中正區重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，

掛號郵寄者以民國113年04月20日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，

本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(三)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之

召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身

分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢開會事宜或於當日

前往出席股東常會。(電話:02-66365566)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於

股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請說明股東戶號、戶名、身分證字號或

統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢。

(四)本次股東會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為113年05月18日至113年

06月16日止，有關電子投票事宜請參閱股東會開會通知書。