【公告】保瑞推派四席董事(包含二席獨立董事)已於今日晨暉生物科技(股)公司第二次股東臨時會全數當選，與子公司保瑞聯邦(股)公司約定之換股條件均已順利完成

中央社

日 期：2023年12月06日

公司名稱：保瑞 (6472)

主 旨：保瑞推派四席董事(包含二席獨立董事)已於今日晨暉生物科技(股)公司第二次股東臨時會全數當選，與子公司保瑞聯邦(股)公司約定之換股條件均已順利完成

發言人：陳世民

說 明：

1.事實發生日:112/12/06

2.公司名稱:保瑞藥業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)晨暉生物科技(股)公司於今日召開第二次股東臨時會討論七席

董事全面改選案，本公司提出四席董事(包含二席獨立董事)已

全數當選，並由改選後董事會推舉盛保熙董事擔任董事長。

(2)依雙方股份轉換契約暨協議條件與IFRS 3 「反向併購」等規定

，本公司之子公司保瑞聯邦(股)公司為會計處理上之收購者，本

公司將自112年11月1日股份轉換基準日起，將直接持有35.79%之

晨暉生物科技(股)公司股權於同日併入本公司合併財務報表。

(3)本公司之子公司保瑞聯邦(股)公司已於112年11月1日董事會通過

將本公司原指派保瑞聯邦(股)公司五席董事，將依投資架構改為

本公司之子公司晨暉生物科技(股)公司依公司法規定進行指派。

6.因應措施:即日起由本公司董事長盛保熙先生擔任晨暉生物科技

股份有限公司之董事長，後續將依規定辦理變更登記。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。