【公告】來頡董事會決議辦理初次上市前現金增資發行新股

日 期：2022年02月22日

公司名稱：來頡 (6799)

主 旨：來頡董事會決議辦理初次上市前現金增資發行新股

發言人：孟達

說 明：

1.董事會決議日期:111/02/22

2.增資資金來源:現金增資發行新股。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股3,655,000股。

4.每股面額:新台幣10元。

5.發行總金額:新台幣36,550,000元。

6.發行價格:每股發行價格暫定為新台幣195元溢價發行。實際發行價格授權董事長

參酌當時市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:發行新股總額之15%，計548,000股。

8.公開銷售股數:發行新股總額之85%，計3,107,000股。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股總額15%，計548,000股

予員工認購；其餘85%，計3,107,000股依證券交易法第28條之1規定及110年9月9日

股東臨時會之決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理上市前公開承銷，不受

公司法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

本次員工放棄認股之股份或認購不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購之。

對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行

銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股均採無實體發行，發行新股之

權利義務與原已發行股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

本次現金增資計畫之重要內容（包括發行價格、實際發行股數、發行條件、計畫項目

、募集金額、預定進度及預計可能產生之效益及其他相關事項等），暨其他一切有關

本次現金增資之事項，如主管機關之核定或因應法令變更及基於營運評估或因應客觀

環境需求予以修正變更時，擬授權董事長全權處理之。

本次現金增資發行普通股案，俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長另訂繳款期間

、認股暨增資基準日及辦理與本次現金增資相關事宜。