【公告】佳邦董事會決議召開112年股東常會

日 期：2023年02月23日

公司名稱：佳邦 (6284)

主 旨：佳邦董事會決議召開112年股東常會

發言人：黃國書

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科義街11號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)審計委員會審查 111 年度決算表冊報告。

(3)本公司 111 年度海外及大陸投資、背書保證、資金貸與

他人情形及衍生性商品執行情形等重大交易事項報告。

(4)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)買回本公司股份執行情形報告。

(6)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:第十屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:討論事項：解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司

已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股

東常會議案及提名董事候選人名單。提案及提名受理期間：112年4月7日至112年

4月17日下午五時止。受理處所：佳邦科技股份有限公司管理處，地址：苗栗縣

竹南鎮科義街38號1樓。