【公告】佳格董事會決議召開111年股東常會相關事宜

中央社
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日 期：2022年03月21日

公司名稱：佳格 (1227)

主 旨：佳格董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：曹德風

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/21

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:桃園市大園區和平西路一段369號(本公司大園廠員工交誼廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)110年度審計委員會查核決算表冊報告

(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案

(2)承認110年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案

(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序案

(3)修訂本公司股東會議事規則案

8.召集事由四、選舉事項:

第十四屆董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:無

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