【公告】代重要子公司南陽實業113年度股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月27日

公司名稱：三陽工業 (2206)

主 旨：代重要子公司南陽實業113年度股東常會重要決議事項

發言人：田人豪

說 明：

1.股東常會日期:113/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認112年度盈餘分派案。

每股配發現金股利新台幣2元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第二十一屆董事9席、監察人2席，新任董事如下:

(1) 董事:三陽工業股份有限公司吳清源

(2) 董事:三陽工業股份有限公司吳麗珠

(3) 董事:三陽工業股份有限公司徐伯達

(4) 董事:三陽工業股份有限公司田人豪

(5) 董事:三陽工業股份有限公司吳奕成

(6) 董事:三陽工業股份有限公司李洪華

(7) 董事:三陽工業股份有限公司吳譿芯

(8) 董事:三陽工業股份有限公司賴銘標

(9) 董事:三陽工業股份有限公司詹醒昇

新任監察人如下:

(1) 監察人: 吳譿庭

(2) 監察人: 葉蕙棻

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司第二十一屆董事暨其代表人競業禁止

之限制。

7.其他應敘明事項:無。