【公告】代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會決議召開2022年第三次臨時股東大會

日 期：2022年06月10日

公司名稱：新麥 (1580)

主 旨：代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會決議召開2022年第三次臨時股東大會

發言人：黃宇彤

說 明：

1.董事會決議日期:111/06/10

2.股東臨時會召開日期:111/06/10

3.股東臨時會召開地點:無錫市錫山區友誼北路312號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)新麥機械(中國)股份有限公司2022年員工持股計劃案。

(2)新麥機械(中國)股份有限公司2022年首次非公開發行股份案。

(3)與各認購對象簽署新麥機械(中國)股份有限公司股份認購協議案。

(4)新麥機械(中國)股份有限公司章程修正案。

(5)提請股東大會授權董事會全權辦理2022年員工持股計畫相關事宜案。

(6)提請股東大會授權董事會全權辦理2022年首次非公開發行股份相關事宜案。

(7)豁免2022年第三次臨時股東大會提前通知案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無