【公告】代子公司中國信託商業銀行加拿大子行股東會重要決議事項
日 期:2024年05月25日
公司名稱:中信金 (2891)
主 旨:代子公司中國信託商業銀行加拿大子行股東會重要決議事項
發言人:高麗雪
說 明:
1.股東常會日期:113/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任以下七席董事
董事:
石家林先生
盧樹弘先生
郭宜銘先生
獨立董事:
Mr. Anthony Barke
Mr. Clive Schindler
Mr. Leigh L.C. Pan
吳彥麟先生
6.重要決議事項五、其他事項:
任命113年度會計師
7.其他應敘明事項:以書面決議代行股東會職權