【公告】今展科111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月09日

公司名稱：今展科 (6432)

主 旨：今展科111年股東常會重要決議事項

發言人：任若琳

說 明：

1.股東常會日期:111/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第五屆董事(含獨立董事)案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(2).通過解除新任董事競業禁止案

7.其他應敘明事項:無