【公告】亞航112年現金增資發行新股認股基準日、股款繳款期間等相關事宜暨國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間。(補充發行價格)

日 期：2023年06月08日

公司名稱：亞航 (2630)

主 旨：112 年現金增資發行新股認股基準日、股款繳款期間等相關事宜暨國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間。(補充發行價格)

發言人：趙晉賢

說 明：

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:112/05/10

2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

3.主管機關申報生效日期:112/05/05

4.董事會決議(追補)發行日期:112/03/22

5.發行總金額及股數:

發行總股數:38,000,000股

發行總金額:總面額為新台幣380,000,000元

6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

8.每股面額:新台幣10元

9.發行價格:新台幣35元

10.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行新股總數10%之股份，

計3,800,000股由本公司員工承購。

11.原股東認購比率:發行新股總數之80%，計30,400,000股由原股東按

認股基準日之股東名簿所載之股東持股比例認購。

12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總數之10%，

計3,800,000股採公開申購配售方式，洽承銷商辦理承銷。

13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日

起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊。原股東及員工放棄認購之股份或併湊後

不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。

14.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權益義務與原已發行股份相同。

15.本次增資資金用途:償還銀行借款。

16.現金增資認股基準日:112/06/23

17.最後過戶日:112/06/16

18.停止過戶起始日期:112/06/19

19.停止過戶截止日期:112/06/23

20.股款繳納期間:112/06/27~112/07/27為原股東及員工認股繳款期間;

112/07/28~112/07/31為特定人認股繳款期間。

21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/05/31

22.委託代收存款機構:台新國際商業銀行 建北分行。

23.委託存儲款項機構:台新國際商業銀行 台南分行。

24.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會112年5月5日

金管證發字第1120339674號函申報生效。

(2)原股東認購比率：每仟股認購178.8759股。

(因本公司國內第二次無擔保轉換公司債轉換增加股本，故調整認股率。)

(3)嗣後如因本公司股本變動或其他原因影響流通在外股數，致股東認股率發生變動，

擬授權董事長全權處理。

(4)因配合辦理現金增資作業事宜，本公司國內第二次無擔保轉換公司債

停止轉換期間為112/05/29~112/06/23，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於112/05/25

向往來證券商辦理轉換手續。