【公告】亞泰111年股東常會選舉第七屆董事

日 期：2022年05月27日

公司名稱：亞泰 (4974)

主 旨：亞泰111年股東常會選舉第七屆董事

發言人：吳淑品

說 明：

1.發生變動日期:111/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：亞洲光學股份有限公司 代表人:賴以仁

董事：吳淑品

董事：吳森泉

獨立董事：陳武男

獨立董事：張志勝

獨立董事：徐瑞昌

4.舊任者簡歷:

董事：賴以仁；亞洲光學(股)公司董事長

董事：吳淑品；亞洲光學(股)公司總財務處副總經理暨發言人

董事：吳森泉；專精電子生產管理製造

獨立董事：陳武男；日正聯合會計師事務所會計師

獨立董事：張志勝；聯捷聯合會計師事務所所長

獨立董事：徐瑞昌；玉璽會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事：亞洲光學股份有限公司 代表人:賴以仁

董事：吳淑品

董事：遠鋒投資股份有限公司 代表人:賴俊豪

董事：吳森泉

獨立董事：陳武男

獨立董事：張志勝

獨立董事：徐瑞昌

6.新任者簡歷:

董事：亞洲光學股份有限公司 代表人:賴以仁；亞洲光學(股)公司董事長

董事：吳淑品；亞洲光學(股)公司總財務處副總經理暨發言人

董事：遠鋒投資股份有限公司 代表人:賴俊豪；亞洲光學(股)公司董事長特助

董事：吳森泉；專精電子生產管理製造

獨立董事：陳武男；日正聯合會計師事務所會計師

獨立董事：張志勝；聯捷聯合會計師事務所所長

獨立董事：徐瑞昌；玉璽會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：亞洲光學股份有限公司 代表人:賴以仁；19,027,964股

董事：吳淑品；0股

董事：遠鋒投資股份有限公司 代表人:賴俊豪；6,037,398股

董事：吳森泉；0股

獨立董事：陳武男；0股

獨立董事：張志勝；0股

獨立董事：徐瑞昌；0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/12

11.新任生效日期:111/05/27

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無