【公告】亞泰111年股東常會選舉第七屆董事

日 期:2022年05月27日

公司名稱:亞泰 (4974)

主 旨:亞泰111年股東常會選舉第七屆董事

發言人:吳淑品

說 明:

1.發生變動日期:111/05/27

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:亞洲光學股份有限公司 代表人:賴以仁

董事:吳淑品

董事:吳森泉

獨立董事:陳武男

獨立董事:張志勝

獨立董事:徐瑞昌

4.舊任者簡歷:

董事:賴以仁;亞洲光學(股)公司董事長

董事:吳淑品;亞洲光學(股)公司總財務處副總經理暨發言人

董事:吳森泉;專精電子生產管理製造

獨立董事:陳武男;日正聯合會計師事務所會計師

獨立董事:張志勝;聯捷聯合會計師事務所所長

獨立董事:徐瑞昌;玉璽會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事:亞洲光學股份有限公司 代表人:賴以仁

董事:吳淑品

董事:遠鋒投資股份有限公司 代表人:賴俊豪

董事:吳森泉

獨立董事:陳武男

獨立董事:張志勝

獨立董事:徐瑞昌

6.新任者簡歷:

董事:亞洲光學股份有限公司 代表人:賴以仁;亞洲光學(股)公司董事長

董事:吳淑品;亞洲光學(股)公司總財務處副總經理暨發言人

董事:遠鋒投資股份有限公司 代表人:賴俊豪;亞洲光學(股)公司董事長特助

董事:吳森泉;專精電子生產管理製造

獨立董事:陳武男;日正聯合會計師事務所會計師

獨立董事:張志勝;聯捷聯合會計師事務所所長

獨立董事:徐瑞昌;玉璽會計師事務所會計師

廣告

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:亞洲光學股份有限公司 代表人:賴以仁;19,027,964股

董事:吳淑品;0股

董事:遠鋒投資股份有限公司 代表人:賴俊豪;6,037,398股

董事:吳森泉;0股

獨立董事:陳武男;0股

獨立董事:張志勝;0股

獨立董事:徐瑞昌;0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/13~111/06/12

11.新任生效日期:111/05/27

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無