【公告】亞昕董事全面改選

日 期：2023年06月06日

公司名稱：亞昕 (5213)

主 旨：亞昕董事全面改選

發言人：沈政毅

說 明：

1.發生變動日期:112/06/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：上億投資股份有限公司代表人姚連地先生

董事：益昕投資股份有限公司代表人姚政岳先生

董事：永翊開發股份有限公司代表人蘇素真女士

董事：展騰投資股份有限公司代表人林孟慧女士

獨立董事：洪 全先生

獨立董事：張閔凱先生

獨立董事：張弓弼先生

4.舊任者簡歷:

董事：上億投資股份有限公司代表人姚連地，本公司董事長

董事：益昕投資股份有限公司代表人姚政岳，本公司總經理

董事：永翊開發股份有限公司代表人蘇素真，永翊開發股份有限公司董事長

董事：展騰投資有限公司代表人林孟慧，國原營造股份有限公司財務

獨立董事：洪 全，凱昕會計師事務所會計師

獨立董事：張閔凱，卓燁會計師事務所會計師

獨立董事：張弓弼，為升電裝工業股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：上億投資股份有限公司代表人姚連地先生

董事：上億投資股份有限公司代表人姚念伶女士

董事：益昕投資股份有限公司代表人姚政岳先生

董事：永翊開發股份有限公司代表人蘇素真女士

董事：展騰投資股份有限公司代表人林孟慧女士

獨立董事：張振芳先生

獨立董事：丁予嘉先生

獨立董事：林順家先生

獨立董事：康雯綺女士

6.新任者簡歷:

董事：上億投資股份有限公司代表人姚連地先生，本公司董事長

董事：上億投資股份有限公司代表人姚念伶女士，璞利投資有限公司董事長

董事：益昕投資股份有限公司代表人姚政岳先生，本公司總經理

董事：永翊開發股份有限公司代表人蘇素真女士，永翊開發股份有限公司董事長

董事：展騰投資股份有限公司代表人林孟慧女士，國原營造股份有限公司財務

獨立董事：張振芳先生，春長投資負責人、華南銀行(股)總經理、台灣金聯資產

管理(股)董事、台灣中小企業聯合輔導基金會董事

獨立董事：丁予嘉先生，盈正豫順電子(股)獨立董事、中華民國仲裁人協會仲裁人、

國票金融控股(股)總經理、國票綜合證券(股)董事長

獨立董事：林順家先生，內政部警政署副署長、內政部警政署航空警察局局長、

彰化縣、嘉義市警察局長

獨立董事：康雯綺女士，辰康企業社負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

「新任」

8.異動原因:「任期屆滿」

9.新任者選任時持股數:

上億投資股份有限公司代表人姚連地先生，72,719,127股

上億投資股份有限公司代表人姚念伶女士，72,719,127股

益昕投資股份有限公司代表人姚政岳先生，48,441,255股

永翊開發股份有限公司代表人蘇素真女士，40,262,857股

展騰投資股份有限公司代表人林孟慧女士，4,341,964股

張振芳先生，20,000股

丁予嘉先生，0股

林順家先生，0股

康雯綺女士，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15

11.新任生效日期:112/06/06

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選

14.同任期監察人變動比率:已設立審計委員會無監察人

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):任期屆滿改選，董事全面改選