【公告】亞信董事會決議召開民國111年股東常會-新增召集事由

日 期：2022年04月13日

公司名稱：亞信 (3169)

主 旨：亞信董事會決議召開民國111年股東常會-新增召集事由

發言人：王春旗

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/13

2.股東會召開日期:111/05/25

3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路一號科技生活館2F愛迪生廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業報告。

(二)審計委員會審查報告。

(三)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)110年度營業報告書及財務報表。

(二)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司資本公積配發現金案。(新增)

(二)修訂公司章程案。(新增)

(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(四)解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十屆董事(含獨立董事)。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/27

12.停止過戶截止日期:111/05/25

13.其他應敘明事項:

股東會開會時間:09時00分(24小時制)，受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制)。