【公告】互動董事會決議通過民國113年股東常會召開日期及召集事由

日 期：2024年02月23日

公司名稱：互動 (6486)

主 旨：互動董事會決議通過民國113年股東常會召開日期及召集事由

發言人：陳美琪

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/23

2.股東會召開日期:113/05/28

3.股東會召開地點:新北市五股區五工五路38-1號(一樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國112年度營業報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(四)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(五)資本公積配發現金情形報告。

(六)發行國內轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案。

(二)擬承認民國112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)擬解除現任董事及其代表人競業限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/30

12.停止過戶截止日期:113/05/28

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司財務處，受理期間

自113年3月25日至113年4月3日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，

得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。