【公告】久元董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜(新增議案)

日 期：2024年05月08日

公司名稱：久元 (6261)

主 旨：久元董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜(新增議案)

發言人：陳巧芬

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/08

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:新竹市科學園區科技路5號4樓(本公司餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）一一二年度營業報告。

（二）審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

（三）一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

（四）一一二年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

（一）承認本公司一一二年度營業報告書及財務報告案。

（二）承認本公司一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（一）討論修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。

9.召集事由五、其他議案:

（一）討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:無