【公告】中華開發金控董事會決議增列112年股東常會召集事宜

日 期：2023年04月24日

公司名稱：開發金 (2883)

主 旨：中華開發金控董事會決議增列112年股東常會召集事宜

發言人：潘玲嬌

說 明：

1.董事會決議日期:112/04/24

2.股東會召開日期:112/06/17

3.股東會召開地點:台北市敬業四路168號維多麗亞酒店1樓大宴會廳。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)報告本公司111年度營業狀況。

(2)審計委員會審查本公司111年度決算報告。

(3)本公司「誠信經營守則」修正報告。

(4)本公司董事薪酬政策報告。

6.召集事由二、承認事項:

承認本公司111年度營業報告書、財務報表、合併財務報表等表冊。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬請同意解除本公司董事競業禁止之限制。

(2)本公司擬規劃辦理長期資金籌集案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/19

12.停止過戶截止日期:112/06/17

13.其他應敘明事項:

本公司召開股東常會公告已於112/03/28於臺灣證券交易所公開資訊

觀測站申報公告。