【公告】中華資安董事會決議召開113年第一次股東臨時會

日 期：2024年09月02日

公司名稱：中華資安 (7765)

主 旨：中華資安董事會決議召開113年第一次股東臨時會

發言人：洪進福

說 明：

1.董事會決議日期:113/09/02

2.股東臨時會召開日期:113/10/22

3.股東臨時會召開地點:台北市中正區杭州南路一段24號（集思交通部國際會議中心）

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、訂定「永續發展實務守則」及修正「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序

及行為指南」、「行為準則」並更名為「道德行為準則」

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

一、修正「公司章程」案

二、修正「股東會議事規則」案

三、修正「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選任程序」案

四、修正「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:一、補選一席董事及增選三席獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:一、解除新任董事競業行為之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/09/23

12.停止過戶截止日期:113/10/22

13.其他應敘明事項:受理獨立董事候選人提名之詳細內容請參閱本公司公告。