【公告】中聯資源董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年02月26日

公司名稱：中聯資源 (9930)

主 旨：中聯資源董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：鍾鴻書

說 明：

1.董事會決議日期: 113/02/26

2.股東會召開日期: 113/06/25

3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海三路友成巷2號(本公司臨海廠會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告案

(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告案

(3)本公司112年度員工及董事酬勞提撥情形報告案

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書、財務報表承認案

(2)本公司112年度盈餘分派承認案

7.召集事由三、討論事項: 無。

8.召集事由四、選舉事項: 無。

9.召集事由五、其他議案: 無。

10.召集事由六、臨時動議: 無。

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:

(1)股東會召開時間：113年6月25日(星期二)上午9時整

(2)受理股東提案時間：113年4月19日至113年4月29日

(3)受理股東提案處所：高雄市前鎮區成功二路88號22樓