【公告】中石化113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月30日

公司名稱：中石化 (1314)

主 旨：中石化113年股東常會重要決議事項

發言人：陳穎俊

說 明：

1.股東常會日期:113/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一二年度

營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選本公司第二十三屆董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。

(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)通過解除本公司第二十三屆董事競業禁止限制案。

(4)臨時動議：通過追認本公司民國一○八年股東常會決議辦理現金增資發行

普通股參與發行海外存託憑證之資金用途變更。

(此案原為報告事項第五案，應股東要求提付表決。)

7.其他應敘明事項:無。