【公告】中櫃董事會決議召開112年股東常會

日 期：2023年02月22日

公司名稱：中櫃 (2613)

主 旨：中櫃董事會決議召開112年股東常會

發言人：劉家丞

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:台中巿梧棲區文化路二段85號

(梧棲區農會產業文化大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營運狀況。

(2)本公司111年度審計委員會審查報告。

(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(4)本公司111年度現金股利分派情形。

(5)本公司「誠信經營守則」修正條文報告。

(6)本公司「道德行為準則」修正條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度決算表冊。

(2)本公司111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案之相關事宜如下：

a.受理方式：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東

，得以書面向本公司提出股東常會議案。

b.受理期間：112年3月13日至112年3月23日止，

每日上午9時至下午17時。

c.受理處所：中國貨櫃運輸股份有限公司 股務室

（新北巿汐止區大同路三段二七五號）。

(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，

其行使方法依公司法第177條之1規定，

載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

行使期間：112年4月22日至112年5月21日止。

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