【公告】世鎧一一二年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

日 期：2023年05月29日

公司名稱：世鎧 (2063)

主 旨：世鎧一一二年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

發言人：鄭守傑

說 明：

1.發生變動日期:112/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：杜泰源

董事：林上安

董事：世豐螺絲(股)公司法人代表人陳駿彥

董事：張玉林

獨立董事：陳文哲

獨立董事：黃北豪

獨立董事：蘇勝嘉

4.舊任者簡歷:

杜泰源董事：本公司董事長

林上安董事：本公司董事兼總經理

世豐螺絲(股)公司：本公司法人董事

張玉林董事：振維電子(股)公司董事兼總經理

陳文哲獨立董事：佳醫集團處長

黃北豪獨立董事：五福旅行社(股)公司獨立董事

蘇勝嘉獨立董事：群策法律事務所台中所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

董事：杜泰源

董事：陳駿彥

董事：林上安

董事：劉瑭鯤

獨立董事：李福彬

獨立董事：王凱立

獨立董事：張謝家家

6.新任者簡歷:

杜泰源董事：本公司董事長

陳駿彥董事：本公司法人董事代表人暨總經理

林上安董事：本公司董事

劉瑭鯤董事：本公司監察人

李福彬獨立董事：大橋聯合會計師事務所會計師

王凱立獨立董事：私立東海大學財務金融學系專任教授

張謝家家獨立董事：上曜建設開發(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

杜泰源：3,285,000股

陳駿彥：30,000股

林上安：783,758股

劉瑭鯤：490,325股

李福彬：0股

王凱立：0股

張謝家家：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09

11.新任生效日期:112/05/29~115/05/28

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無