【公告】世界健身-KY董事會決議召開113年股東常會(新增議案)

日 期：2024年04月10日

公司名稱：世界健身-KY (2762)

主 旨：世界健身-KY董事會決議召開113年股東常會(新增議案)

發言人：柯約翰

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/10

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:台中林酒店，台灣台中市西屯區朝富路99號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告案。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)112年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積發放現金股利案。

(2)本公司組織備忘錄及章程修訂案。

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 補選1席獨立董事。

9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止案。(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:無。