【公告】上緯投控代子公司上緯新材料股份有限公司董事會通過取得不動產

日 期：2024年04月03日

公司名稱：上緯投控 (3708)

主 旨：代子公司上緯新材料股份有限公司董事會通過取得不動產

發言人：洪嘉敏

說 明：

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

松江工業區101街坊29/8丘「松江工業區C02-16A-05號地塊」

的3幢2號廠房

2.事實發生日:113/4/1~113/4/1

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：8,094.81平方米(最終以實測面積為準)

交昜總金額：人民幣9,202萬元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：正泰迪(上海)科技發展有限公司

與公司之聯系：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件：依合約規定

其他重要約定事項：於2025/1/1至2027/12/31期間，有權但無義務購買此標的。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

決定方式：董事會決議

價格參考依據：專業估價單位評估報告

決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

估價單位名稱：艾華迪商務咨詢(上海)有限公司

估價金額：人民幣9,743萬元

11.專業估價師姓名:

彭頌邦

12.專業估價師開業證書字號:

6857312

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

無

21.取得或處分之具體目的或用途:

配合營運發展需求

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

113年4月1日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

113年4月1日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

人民幣對新台幣匯率為4.5102。