【公告】三顧113年股東常會決議解除新任董事競業行為之限制

日 期：2024年06月27日

公司名稱：三顧 (3224)

主 旨：三顧113年股東常會決議解除新任董事競業行為之限制

發言人：唐洪德

說 明：

1.股東會決議日:113/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事-行政院國家發展基金管理會

(2)董事之法人代表-行政院國家發展基金管理會代表人：吳明賢

(3)董事-吳峻毅

(4)董事-賴冠伶

(5)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:楊弘仁

(6)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:陳宗基

(7)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:楊瀅臻

(8)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:古石和親

(9)董事-達駿投資股份有限公司

(10)董事之法人代表-達駿投資股份有限公司代表人:翁偉倫

(11)獨立董事-王文祝

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事-行政院國家發展基金管理會

樂迦再生科技(股)公司法人董事

健亞生物科技(股)公司法人董事

信東生技(股)公司法人董事

台灣神隆(股)公司法人董事

台灣花卉生物技術(股)公司法人董事

聯亞生技開發(股)公司法人董事

國光生物科技(股)公司法人董事

太景醫藥研發控股(股)公司法人董事

藥華醫藥(股)公司法人董事

智擎生技製藥(股)公司法人董事

台安生物科技(股)公司法人董事

中裕新藥(股)公司法人董事

台康生技(股)公司法人董事

雃博(股)公司法人董事

益得生物科技(股)公司法人董事

炳碩生醫(股)公司法人董事

臺灣生物醫藥製造(股)公司法人董事

(2)董事之法人代表-行政院國家發展基金管理會代表人：吳明賢

台灣大學醫學院附設醫院院長

智擎生技製藥股份有限公司董事（法人代表）

(3)董事-吳峻毅

俊貿國際股份有限公司董事長

瀚星百貨股份有限公司董事長（法人代表）

俊貿企業股份有限公司董事

美的智能股份有限公司董事

俊堡建設股份有限公司監察人（法人代表）

中台資源科技股份有限公司董事

(4)董事-賴冠伶

瑪神凱瑞生化科技股份有限公司監察人（法人代表）

瀚星百貨股份有限公司董事（法人代表）

俊堡建設股份有限公司董事（法人代表）

精英電腦股份有限公司董事（法人代表）

尚志資產開發股份有限公司董事（法人代表）

臺北工業股份有限公司董事（法人代表）

志生不動產股份有限公司董事（法人代表）

俊貿國際股份有限公司董事

財團法人麗偉基金會董事

財團法人和草慈善事業基金會董事

(5)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:楊弘仁

敏盛醫療體系執行長

財團法人聯合醫學基金會董事長

富醫健康管理顧問(股)公司董事長（法人代表）

翰鼎數位科技(股)公司董事長（法人代表）

弘翰健康事業(股)公司董事長（法人代表）

博恩管理顧問(股)公司董事長

盛泰食品科技(股)公司董事（法人代表）

安準科技(股)公司董事長（法人代表）

躍獅健康(股)公司董事長（法人代表）

敏成健康科技(股)公司董事長

醫電數位轉型(股)公司董事長

盛弘醫藥(股)公司董事長（法人代表）

智醫城(股)公司董事長（法人代表）

中國明基醫院控股董事

盛世數位健康股份有限公司董事

盛雲藥品(股)公司董事長（法人代表）

環球生技多媒體(股)公司董事（法人代表）

精準健康(股)公司董事（法人代表）

敏盛資產管理(股)公司董事（法人代表）

方鼎資訊(股)公司董事（法人代表）

盛諭健康科技(股)公司監察人

一達國際醫院管理顧問(股)公司董事（法人代表）

中華開發生醫創業投資(股)公司監察人（法人代表）

悅得企業(股)公司監察人（法人代表）

匯耘微流體股份有限公司董事長（法人代表）

博智文創股份有限公司監察人（法人代表）

敏盛醫控股份有限公司董事長（法人代表）

(6)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:陳宗基

貝德比修投資有限公司董事長

日舞國際娛樂股份有限公司董事長

光速熊影像製作有限公司董事長（法人代表）

璽斯顧問股份有限公司董事長

達駿投資股份有限公司董事長

日生細胞生技股份有限公司董事長（法人代表）

(7)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:楊瀅臻

國立宜蘭大學生物技術與動物科學系教授

臺北醫學大學醫學科學研究所兼任教授

台灣動作科技學會監事

(8)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:古石和親

樂迦再生科技(股)公司董事、顧問

Office K Co., Ltd. Representative Director

Cellfiber Co., Ltd. Director

(9)董事-達駿投資股份有限公司

日舞國際娛樂股份有限公司法人董事

(10)董事之法人代表-達駿投資股份有限公司代表人:翁偉倫

伯衡法律事務所所長

火星生技股份有限公司獨立董事

喬涵資本股份有限公司董事長

環球生技多媒體股份有限公司監察人

(11)獨立董事-王文祝

健瑞醫藥生技(股)公司監察人

三才有限公司董事長

旭泓生技股份有限公司監察人

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事/獨立董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:票決結果贊成權數超過法定數額

，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無