【公告】三能-KY董事會決議召開111年股東常會補充(新增議案)

日 期：2022年05月12日

公司名稱：三能-KY (6671)

主 旨：三能-KY董事會決議召開111年股東常會補充(新增議案)

發言人：蕭凱峰

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/12

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:三能食品器具股份有限公司

(台中市大里區工業8路58號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

案由一、本公司2021年度營業報告。

案由二、本公司審計委員會查核2021年度決算表冊報告。

案由三、本公司2021年度董事酬勞暨員工酬勞發放案。

案由四、本公司2021年度資金貸與及背書保證執行情形報告。

案由五、修訂本公司「企業社會責任實務守則」

並更名為「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

案由一、本公司2021年度營業報告書及財務報表承認案。

案由二、本公司2021年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

案由一、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

案由二、修訂本公司「章程」案。(新增)

案由三、修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年5月21日至民國

111年6月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票

平台」(https://www.stockvote.com.tw/evote/)。