【公告】三洋電113年度股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月13日

公司名稱：三洋電 (1614)

主 旨：三洋電一一三年度股東常會重要決議事項

發言人：林張惠

說 明：

1.股東常會日期:113/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會審查報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)誠信經營守則暨誠信經營作業程序及行為指南報告。

(6)永續發展實務守則報告。

(7)修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無。