【公告】三洋實業112股東常會全面改選董事暨董事變動達三分之一

日 期：2023年06月19日

公司名稱：三洋實業 (1472)

主 旨：三洋實業112股東常會全面改選董事暨董事變動達三分之一

發言人：徐正哲

說 明：

1.發生變動日期:112/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:全面改選

3.舊任者職稱及姓名:

董事：大員尚青(股)公司 代表人 陳啟昱

董事：黃俊銘

董事：乾宇企業有限公司 代表人 蔡輝明

董事：潮昇投資(股)公司 代表人 黃泰鋒

獨立董事：洪玉婷 小姐

獨立董事：寧國輝 先生

獨立董事：陳慈堅 先生

4.舊任者簡歷:

三洋實業(股)公司 董事長 陳啟昱

三洋紡織纖維(股)公司 董事 黃俊銘

乾宇企業有限公司 代表人 蔡輝明

泰砬法律事務所 主持律師 黃泰鋒

大立高分子工業(股)公司 董事長特助 洪玉婷

松岡資產管理(股)公司 獨立董事 寧國輝

上晉會計師事務所 執業會計師 陳慈堅

5.新任者職稱及姓名:

董事：鴻鋌企業(股)公司 代表人 蔣玉蓮

董事：大員尚青(股)公司 代表人 洪國欽

董事：大員尚青(股)公司 代表人 蘇正輝

獨立董事：洪玉婷 小姐

獨立董事：黃豪臣 先生

獨立董事：黃隆昇 先生

獨立董事：王建智 先生

6.新任者簡歷:

董事：鴻鋌企業(股)公司 代表人 蔣玉蓮；鴻鋌企業股份有限公司董事長

董事：大員尚青(股)公司 代表人 洪國欽；兆全法律事務所主持律師

董事：大員尚青(股)公司 代表人 蘇正輝；秉承聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事：洪玉婷 小姐；大立高分子工業(股)公司董事長特助

獨立董事：黃豪臣 先生；高雄科技大學 教授(商業智慧學院/財政稅務系)

獨立董事：黃隆昇 先生；樹德科技大學 教授(建築與室內設計研究所)

獨立董事：王建智 先生；正修科技大學 教授(土木與空間資訊系暨營建工程研究所)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東會改選

9.新任者選任時持股數:

董事：鴻鋌企業(股)公司 代表人 蔣玉蓮： 1,000股

董事：大員尚青(股)公司 代表人 洪國欽：1,069,789股

董事：大員尚青(股)公司 代表人 蘇正輝：1,069,789股

獨立董事：洪玉婷 小姐：0股

獨立董事：黃豪臣 先生：0股

獨立董事：黃隆昇 先生：0股

獨立董事：王建智 先生：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/02~112/06/01

11.新任生效日期:112/06/19

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。