個股：新零售(3085)減資彌補虧損，舊股票6/23最後交易，新股票7/6換發上市

公告本公司訂定減資基準日暨減資換股作業計畫

1.董事會決議日期:NA

2.減資基準日:109/04/07

3.減資換發股票作業計畫:

本公司於民國108年6月28日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損，業經金融監督管理委

員會109年4月1日金管證發字第1090334832號函申報生效在案；本公司依據「財團法人

中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定，訂定本換發股票作業

計劃。

一、換發股票總數：包括歷年已發行之全部股票，計普通股118,081,713股（包括普通

股49,004,491股，私募普通股69,077,222股），每股面額為新台幣10元，共計新

台幣1,180,817,130元。

二、減資股份總數及金額：本次減少資本新台幣870,431,360元，銷除股份87,043,136

股（普通股36,123,329股，私募普通股50,919,807股）。

三、減資比率：73.71%(即每仟股換發262.8567股)。

四、減資後股份總數及金額：減資後之實收資本額為新台幣310,385,770元，減資後發

行股數計31,038,577股（普通股12,881,162股，私募普通股18,157,415股），每股

面額新台幣10元。

五、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」股東名簿記載各股東持

有股份分別計算，減資後未滿一股之畸零股，得由股東自停止過戶日前五日內向本

公司股務代理機構拼湊整股之登記，減資後未滿一股之畸零股按股票面額發放現金

至元為止，逾期未辦理畸零股合併者，授權董事長洽特定人按面額認購。

六、減資換發股票日程：

（1）舊股票最後交易日期：民國109年6月23日。

（2）舊股票停止在交易市場買賣期間：民國109年6月24日至民國109年7月4日。

（3）舊股票最後過戶日期：民國109年6月29日。

（4）舊股票停止過戶期間：民國109年6月30日至民國109年7月4日。

（5）減資換發股票基準日：民國109年7月4日。

（6）有價證券換發日：民國109年7月6日。

（7）新股票上櫃買賣日暨舊股票終止上市日：民國109年7月6日。

（8）自新股票上櫃買賣之日起原上櫃買賣之舊股票不得作買賣交割之標的。

七、換發之程序及手續：

(1)本公司全面採無實體發行有價證券，即屆時將不再印製實體股票，故請尚未

在證券商處開設集保劃撥帳戶之股東，儘速至往來證券商開設集保劃撥帳戶，

以利辦理換發作業。

(2)過戶舊股票：股東應持舊股票、股票換發申請書 、(673/671)發行人保管劃

撥帳戶/登錄＠專戶存券轉帳申請書及原留印鑑辦理換發。

(3)原存放集保帳戶之舊股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股票上

櫃買賣日統一換發，無須辦理任何手續。

(4)換發地點：宏遠證券股份有限公司股務代理部(地址：10680台北市大安區信義

路四段236號3樓，電話：02-7719-8899。

八、其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規定辦理。

九、本公司「減資換發有價證券作業計畫書」之內容，俟呈報主管機關核備後，將依

規定公告揭露於公開資訊觀測站，並於開始換發日前分函通知各股東。

4.換發股票基準日:109/07/04

5.停止過戶起始日期:109/06/30

6.停止過戶截止日期:109/07/04

7.減資後新股權利義務:減資後換發之新股其權利義務與舊股相同

8.新股預計上櫃日:109/07/06

9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:31,038,577股

10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比

率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:41.50%

11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

12.其他應敘明事項:無