【公告】南仁湖董事會通過一○九年股東臨時會召開日期
日 期:2019年12月02日
公司名稱:南仁湖 (5905)
主 旨:南仁湖董事會通過一○九年股東臨時會召開日期
發言人:何曉光
說 明:
1.董事會決議日期:108/12/02
2.股東臨時會召開日期:109/01/17
3.股東臨時會召開地點:屏東縣滿州鄉(村)中山路205號(本公司會議室)上午九時。
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司第八次買回庫藏股辦理註銷減資報告。
2.修訂本公司「誠信經營守則」案報告。
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:解除新任董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/12/19
11.停止過戶截止日期:109/01/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無