【公告】點晶一一二年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月05日

公司名稱：點晶 (3288)

主 旨：點晶一一二年股東常會重要決議事項

發言人：金際遠

說 明：

1.股東常會日期:112/06/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度各項決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事當選名單:金際遠、李淑華、金紀元商貿有限公司

、張智強、曾令遠、獨立董事當選名單:李其源、葉高陞、王瑾瑞、曹金合。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬辦理私募發行普通股案。

(2)解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。