【公告】一零四董事會決議召開112年股東常會

日 期：2023年02月23日

公司名稱：一零四 (3130)

主 旨：一零四董事會決議召開112年股東常會

發言人：黃于純

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/05/25

3.股東會召開地點:一零四資訊科技總公司(新北市新店區寶中路119號3樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)一一一年度審計委員會查核報告。

(3)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一一年度營業報告書及財務報表。

(2)承認一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂「公司章程」案。

(2)討論修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:不適用。

9.召集事由五、其他議案:不適用。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/27

12.停止過戶截止日期:112/05/25

13.其他應敘明事項:

(1)受理持股1%以上股東提案期間：112/03/20~112/03/29。

(2)如因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影響以致需配合變更股東常會召開

時間、地點及其他相關事宜時，除主管機關另有規定外，擬授權董事長依相關

法令規定全權處理之。本公司屆時並將於公開資訊觀測站之重大訊息公告。