【公告】隆銘綠能董事會決議召開一一二年第一次股東臨時會相關事項(新增報告事項)

日 期：2023年08月01日

公司名稱：隆銘綠能 (3018)

主 旨：隆銘綠能董事會決議召開一一二年第一次股東臨時會相關事項(新增報告事項)

發言人：陳韋凌

說 明：

1.董事會決議日期:112/08/01

2.股東臨時會召開日期:112/08/28

3.股東臨時會召開地點:臺北市中山區植福路8號3樓

(典華幸福機構大直店-璀廳)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:子公司同開營造及天盛科技資金貸與關聯企業

Wingo超限改善情形(新增)

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:補選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/07/30

12.停止過戶截止日期:112/08/28

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提名：112年7月15日至112年7月25日中午十二時止。

(2)受理處所為：臺北市中山區明水路602號3樓(本公司總管理處)。

(3)依據本公司國內第四次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第九條規定，

停止轉換時間：112年7月30日至112年8月28日。

(4)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：112年8月

12日至112年8月25日。

(5)受理股東提名公告作業：

應選名額：董事二名。

受理期間：自112年7月15日起至112年7月25日中午十二時止。

受理處所：臺北市中山區明水路602號3樓(本公司總管理處)。

提名人應敘明被提名人姓名、學歷、經歷。