【公告】鉅陞董事會決議召開112年度股東常會事宜(增列議案)

日 期：2023年03月29日

公司名稱：鉅陞 (5529)

主 旨：鉅陞董事會決議召開112年度股東常會事宜(增列議案)

發言人：沈容儀

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/29

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:台北市中正區杭州南路一段24號2樓

(集思交通部國際會議中心201會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理減資彌補虧損案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司獨立董事增選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:無