【公告】遠百代子公司太平洋崇光百貨(股)公司該公司董事及監察人全面改選

日 期：2023年06月14日

公司名稱：遠百 (2903)

主 旨：遠百代子公司太平洋崇光百貨(股)公司該公司董事及監察人全面改選

發言人：湯治亞

說 明：

1.發生變動日期:112/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:太平洋流通投資股份有限公司，代表人：徐旭東。

(2)董事:太平洋流通投資股份有限公司，代表人：黃晴雯。

(3)董事:太平洋流通投資股份有限公司，代表人：王孝一。

(4)董事:太平洋流通投資股份有限公司，代表人：井琪。

(5)監察人:百鼎投資股份有限公司，代表人：王景益。

4.舊任者簡歷:

(1)董事 徐旭東：遠東百貨股份有限公司董事長

(2)董事 黃晴雯：太平洋崇光百貨股份有限公司董事長

(3)董事 王孝一：遠鼎投資股份有限公司董事

(4)董事 井琪：遠傳電信股份有限公司總經理

(5)監察人 王景益：太平洋崇光百貨股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:太平洋流通投資股份有限公司，代表人：徐旭東。

(2)董事:太平洋流通投資股份有限公司，代表人：黃晴雯。

(3)董事:太平洋流通投資股份有限公司，代表人：王孝一。

(4)董事:太平洋流通投資股份有限公司，代表人：井琪。

(5)董事:太平洋流通投資股份有限公司，代表人：蔡敏雄。

(6)監察人:百鼎投資股份有限公司，代表人：王景益。

6.新任者簡歷:

(1)董事 徐旭東：遠東百貨股份有限公司董事長

(2)董事 黃晴雯：太平洋崇光百貨股份有限公司董事長

(3)董事 王孝一：遠鼎投資股份有限公司董事

(4)董事 井琪：遠傳電信股份有限公司總經理

(5)董事 蔡敏雄：遠鼎投資股份有限公司董事

(6)監察人 王景益：太平洋崇光百貨股份有限公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:太平洋流通投資股份有限公司(代表人：徐旭東)持有650,817,194股。

(2)董事:太平洋流通投資股份有限公司(代表人：黃晴雯)持有650,817,194股。

(3)董事:太平洋流通投資股份有限公司(代表人：王孝一)持有650,817,194股。

(4)董事:太平洋流通投資股份有限公司(代表人：井琪)持有650,817,194股。

(5)董事:太平洋流通投資股份有限公司(代表人：蔡敏雄)持有650,817,194股。

(6)監察人:百鼎投資股份有限公司(代表人：王景益)持有11,253,943股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11

11.新任生效日期:112/06/14

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。