【公告】運錩董事會決議召開112年股東常會

日 期：2023年03月16日

公司名稱：運錩 (2069)

主 旨：運錩董事會決議召開112年股東常會

發言人：顏德威

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/16

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:高雄市大寮區(大發工業區)華西路12號(本公司大發廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告。

(2) 111年度審計委員會審查報告書。

(3) 111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4) 111年度董事酬金報告。

(5) 公司債發行情形報告。

(6) 庫藏股執行情形報告。

(7) 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

(8) 修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 111年度營業報告書及財務報表案。

(2) 111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國112年3月31日起

至民國112年4月11日止，凡有意提案之股東應於民國112年4月11日17時前送達；

受理處所：運錩鋼鐵股份有限公司股務課(801 高雄市前金區中正四路235號13樓之1)

(2)本公司國內第四次無擔保轉換公司債停止轉換期間為112/04/11~112/06/09，

債券持有人如擬申請轉換，最遲應於112/04/10向往來證券商辦理轉換手續。