【公告】迅德董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月03日

公司名稱：迅德 (6292)

主 旨：迅德董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：張美薇

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/03

2.股東會召開日期:112/05/26

3.股東會召開地點:桃園市龜山區民生北路一段三十八之一號(本公司七樓活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實股股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營運報告。

(2)一一一年度審計委員會審查報告書。

(3)一一一年度投資短期有價證券損益報告案。

(4)一一一年度員工及董監酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書、財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/27

12.停止過戶截止日期:112/05/26

13.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，本公司受理「股東書面提案」期間為112年3月21日起

至112年3月31日止，受理處所為本公司。地址：桃園市龜山區民生北路一段

38之1號。電話：03-3554556。