【公告】譁裕112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月19日

公司名稱：譁裕 (3419)

主 旨：譁裕112年股東常會重要決議事項

發言人：曹付宜

說 明：

1.股東常會日期:112/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一一一年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

董事當選名單:鄒宓富、林承煒、紀炎華、孫承本、黃坤章

莊明原、呂德茂、恆生投資股份有限公司

獨立董事當選名單:劉恒逸、呂文嘉、黃義宏

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。