【公告】謚源112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2023年06月20日

公司名稱：謚源 (2235)

主 旨：謚源112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：王妤暄

說 明：

1.發生變動日期:112/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:吳碣石

董事:陳桂英

董事:吳俊佶

董事:吳哲瑋

董事:吳孟蓓

董事:陳政民

獨立董事:吳榮生

獨立董事:簡宗鑫

4.舊任者簡歷:

董事:吳碣石 謚源實業(股)董事長

董事:陳桂英 謚源實業(股)董事

董事:吳俊佶 堤維西交通工業(股)董事

董事:吳哲瑋 謚源實業(股)業務經理

董事:吳孟蓓 謚源實業(股)採購副理

董事:陳政民 麗莊建設開發(股)董事

獨立董事:吳榮生 鈺德科技(股)獨立董事

獨立董事:簡宗鑫 彰化銀行第一區營業處處長

5.新任者職稱及姓名:

董事:吳碣石

董事:陳桂英

董事:吳俊佶

董事:吳哲瑋

董事:陳政民

獨立董事:吳榮生

獨立董事:簡宗鑫

獨立董事:陳盛統

6.新任者簡歷:

董事:吳碣石 謚源實業(股)董事長

董事:陳桂英 謚源實業(股)董事

董事:吳俊佶 堤維西交通工業(股)董事

董事:吳哲瑋 謚源實業(股)業務經理

董事:陳政民 麗莊建設開發(股)董事

獨立董事:吳榮生 鈺德科技(股)獨立董事

獨立董事:簡宗鑫 彰化銀行第一區營業處處長

獨立董事:陳盛統 彰化銀行分行經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事:吳碣石 6,182,301股

董事:陳桂英 4,024,500股

董事:吳俊佶 0股

董事:吳哲瑋 1,988,664股

董事:陳政民 0股

獨立董事:吳榮生 0股

獨立董事:簡宗鑫 0股

獨立董事:陳盛統 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/11~112/06/10

11.新任生效日期:112/06/20~115/06/19

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司已設置審計委員會,不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無