【公告】興農代子公司台灣楓康超市(股)公司112年股東常會改選董監事情形

日 期：2023年06月13日

公司名稱：興農 (1712)

主 旨：代子公司台灣楓康超市(股)公司112年股東常會改選董監事情形

發言人：余奎儒

說 明：

1.發生變動日期:112/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

興農(股)公司代表人 洪博彥

興農(股)公司代表人 廖年亨

興農(股)公司代表人 于澤人

興農(股)公司代表人 郭子寬

興農(股)公司代表人 劉雲松

興農(股)公司代表人 余奎儒

興農(股)公司代表人 楊仁佑

監察人：顏子芳

4.舊任者簡歷:

董事：

興農(股)公司代表人 洪博彥，興農(股)公司 名譽董事長

興農(股)公司代表人 廖年亨，興農(股)公司 副董事長

興農(股)公司代表人 于澤人，興農(股)公司 董事

興農(股)公司代表人 郭子寬，興農(股)公司 董事

興農(股)公司代表人 劉雲松，興農(股)公司 董事

興農(股)公司代表人 余奎儒，興農(股)公司 投資人關係主管

興農(股)公司代表人 楊仁佑，興農(股)公司 董事

監察人：顏子芳，興農(股)公司 董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事：興農(股)公司代表人 顏子芳

董事：興農(股)公司代表人 洪博彥

董事：興農(股)公司代表人 廖年亨

董事：興農(股)公司代表人 郭子寬

董事：興農(股)公司代表人 劉雲松

董事：興農(股)公司代表人 余奎儒

董事：興農(股)公司代表人 楊仁佑

監察人：李乾(王民)

監察人：江佩珊

6.新任者簡歷:

董事：

興農(股)公司代表人 顏子芳，興農(股)公司 董事長

興農(股)公司代表人 洪博彥，興農(股)公司 名譽董事長

興農(股)公司代表人 廖年亨，興農(股)公司 副董事長

興農(股)公司代表人 郭子寬，興農(股)公司 董事

興農(股)公司代表人 劉雲松，興農(股)公司 董事

興農(股)公司代表人 余奎儒，興農(股)公司 投資人關係主管

興農(股)公司代表人 楊仁佑，興農(股)公司 董事

監察人：

李乾(王民)，興農(股)公司 副總經理

江佩珊 ，興農(股)公司 資深經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董監事

9.新任者選任時持股數:

董事：

興農(股)公司代表人 顏子芳 26,379,500股

興農(股)公司代表人 洪博彥 26,379,500股

興農(股)公司代表人 廖年亨 26,379,500股

興農(股)公司代表人 郭子寬 26,379,500股

興農(股)公司代表人 劉雲松 26,379,500股

興農(股)公司代表人 余奎儒 26,379,500股

興農(股)公司代表人 楊仁佑 26,379,500股

監察人：

李乾(王民) 0股

江佩珊 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29

11.新任生效日期:112/06/13

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

另擇期召開董事會推舉董事長後再行公告。