【公告】聿新科獨立董事任期達三屆繼續提名之說明

日 期：2023年05月08日

公司名稱：聿新科 (4161)

主 旨：聿新科獨立董事任期達三屆繼續提名之說明

發言人：涂耀仁

說 明：

1.事實發生日:112/05/08

2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司112年5月8日董事會審查第九屆董事會被提名人資格，其中獨立董事

被提名人劉乃銘先生自擔任公司獨立董事，任期已連續達三屆，依「公開發行公

司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董

事之理由。

(2)劉乃銘先生因其財務會計經驗極為豐富能為本公司提供重要建言，雖已連任

本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，

仍可發揮其專長，並給予董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其

擔任本公司獨立董事。

綜合上述，劉乃銘先生經本公司112年5月8日董事會審查其資格符合，已列為第

九屆獨立董事候選人。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無