【公告】翔耀代重要子公司勁耘科技股份有限公司接獲召集權人翔耀實業股份有限公司，依公司法173條之1自行召集勁耘科技股份有限公司112年第1次股東臨時會為全面改選3董事，1監察人，計4名
日 期：2023年08月31日
公司名稱：翔耀 (2438)
主 旨：代重要子公司勁耘科技股份有限公司接獲召集權人翔耀實業股份有限公司，依公司法173條之1自行召集勁耘科技股份有限公司112年第1次股東臨時會為全面改選3董事，1監察人，計4名
發言人：丁玉森
說 明：
1.事實發生日:112/08/31
2.公司名稱:勁耘科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:召集權人翔耀實業股份有限公司，依公司法173條之1自行召集勁耘科技112年
第1次股東臨時會，相關事宜如下：
(一)開會日期:112年9月18日(一)上午9時00分
(二)停止股票起迄日期:112年9月4日至9月18日
(三)開會地點:桃園市中壢區青埔路二段111號9樓E室
(四)會議召集事由:
1.選舉事項:全面改選董事及監察人。
2.討論事項:解除新任董事競業禁止之限制案。
6.因應措施:依規定公告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
