【公告】碩天112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月13日

公司名稱：碩天 (3617)

主 旨：碩天112年股東常會重要決議事項

發言人：陳健中

說 明：

1.股東常會日期:112/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十屆董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過以私募方式辦理國內現金增資發行普通股或發行國內無擔保轉換公司債案。

(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。