【公告】矽格董事會決議召開112年股東常會
日 期：2023年03月07日
公司名稱：矽格 (6257)
主 旨：矽格董事會決議召開112年股東常會
發言人：陳祺昌
說 明：
1.董事會決議日期:112/03/07
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮新生路377號(樹杞林文化館)，預計上午8點30分
開始報到。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告書。
(2)審計委員會查核民國111年度表冊報告。
(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4)民國111年度盈餘分派現金紅利情形。
(5)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正公司章程案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事全面改選：董事9席(含獨立董事3席)。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事之競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:
董事會擬議發放現金股東紅利計NT$1,918,312,284(約每股配發現金NT$4.2元)
