【公告】盛餘112年股東常會決議事項

日 期：2023年06月16日

公司名稱：盛餘 (2029)

主 旨：盛餘112年股東常會決議事項

發言人：許清俊

說 明：

1.股東常會日期:112/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分派承認案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司111年度營業報告書及財務報表承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司董事11人(含獨立董事4人)，當選名單如下：

(1)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：北村宗一

(2)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：許清俊

(3)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：林同志

(4)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：神崎昌平

(5)董事 日商豐田通商株式會社 代表人：柳澤 宏

(6)董事 日商Fujiden株式會社 代表人：吉田隆一

(7)董事 永記造漆工業股份有限公司 代表人：張德雄

(8)獨立董事 黃營芳

(9)獨立董事 劉長忻

(10)獨立董事 許芳益

(11)獨立董事 徐良輝

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「董事選舉辦法」，並更名為「董事選任程序」案。

(2)通過解除新選任董事及其代表人競業之限制案。

7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。