【公告】益得112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日 期：2023年05月30日

公司名稱：益得 (6461)

主 旨：益得112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人：皮先智

說 明：

1.發生變動日期:112/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:林智暉

董事-健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:邱慧欄

董事-行政院國家發展基金管理會代表人:劉得任

董事-聯捷投資(股)公司代表人:周德虔

董事-中加投資發展(股)公司

董事-薛玉梅

獨立董事-范德全

獨立董事-林秀美

獨立董事-陳芳萍

4.舊任者簡歷:

董事-健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:林智暉，益得生物科技(股)公司董事長

董事-健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:邱慧欄，台灣武田藥品工業(股)公司行銷經理

董事-行政院國家發展基金管理會代表人:劉得任，臺北醫學大學生醫材料暨組織工程研

究所教授

董事-聯捷投資(股)公司代表人:周德虔，聯訊管理顧問(股)公司總經理

董事-中加投資發展(股)公司，益得生物科技(股)公司法人董事

董事-薛玉梅，臺北醫學大學醫學系名譽教授

獨立董事-范德全，宏興生化科技有限公司董事長

獨立董事-林秀美，華隆(股)公司採購經理

獨立董事-陳芳萍，長庚大學暨教育部部定醫學系教授

5.新任者職稱及姓名:

董事-健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:林智暉

董事-健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:邱慧欄

董事-行政院國家發展基金管理會代表人:黃博浩

董事-聯捷投資(股)公司代表人:周德虔

董事-中加投資發展(股)公司

董事-薛玉梅

獨立董事-范德全

獨立董事-林秀美

獨立董事-陳芳萍

6.新任者簡歷:

董事-健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:林智暉，益得生物科技(股)公司董事長

董事-健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:邱慧欄，台灣武田藥品工業(股)公司行銷經理

董事-行政院國家發展基金管理會代表人:黃博浩，臺大醫院外科部主治醫師

董事-聯捷投資(股)公司代表人:周德虔，聯訊管理顧問(股)公司總經理

董事-中加投資發展(股)公司，益得生物科技(股)公司法人董事

董事-薛玉梅，臺北醫學大學醫學系名譽教授

獨立董事-范德全，宏興生化科技有限公司董事長

獨立董事-林秀美，華隆(股)公司採購經理

獨立董事-陳芳萍，長庚大學暨教育部部定醫學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事-健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:林智暉，選任時持股數:47,284,248股

董事-健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:邱慧欄，選任時持股數:47,284,248股

董事-行政院國家發展基金管理會代表人:黃博浩，選任時持股數:6,491,257股

董事-聯捷投資(股)公司代表人:周德虔，選任時持股數:425,000股

董事-中加投資發展(股)公司，選任時持股數:160,000股

董事-薛玉梅，選任時持股數:20,000股

獨立董事-范德全，選任時持股數:0股

獨立董事-林秀美，選任時持股數:110,000股

獨立董事-陳芳萍，選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16

11.新任生效日期:112/05/30~115/05/29

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。