【公告】盈正112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月27日

公司名稱：盈正 (3628)

主 旨：盈正112年股東常會重要決議事項

發言人：林志峰

說 明：

1.股東常會日期:112/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一一年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一一年度營業報告書及決算表

冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第九屆董事，董事九席(含獨立董事三席)

【董事當選名單】

(1)許文

(2)漢唐集成(股)公司法人代表 王俊雄

(3)陳友安

(4)王桑貴

(5)宋建凱

(6)何俊輝

(7)丁予嘉(獨立董事)

(8)蘇元良(獨立董事)

(9)謝靜琪(獨立董事)

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司第九屆董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無