【公告】濱川董事會重要決議

日 期：2023年03月27日

公司名稱：濱川 (1569)

主 旨：董事會重要決議

發言人：李璠

說 明：

1.事實發生日:112/03/27

2.公司名稱:濱川企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司112年度之營運計畫案。

(2)通過111年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(3)通過111年度營業報告書及財務報表案，並提請股東會承認。

(4)通過111年度盈餘分配案，並提請股東會承認。

(5)通過本公司民國111.01.01-111.12.31之內部控制制度聲明書案。

(6)通過委任之勤業眾信聯合會計師事務所內部調整更換簽證會計師案。

(7)通過定期評估簽證會計師獨立性及適任性評估暨委任案。

(8)通過新增或續約金融機構之借款額度，依核決權限授權董事長全權處理案。

(9)通過為轉投資公司之銀行借款額度提供保證追認案。

(10)通過依國際會計準則第36號公報規定認列資產減損案。

(11)通過投資架構調整案。

(12)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。

(13)通過訂定本公司112年股東常會開會時間、開會地點及召集事由案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。